PF prende sócio da Pixbet em operação sobre lavagem de dinheiro
Por Ana Luiza Basilio — Carta Capital
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A investigação mira um esquema de aquisição de criptoativos e troca de remessas entre empresas brasileiras e estrangeiras, para ocultar patrimônio e sonegar tributos
A Polícia Federal prendeu nesta quinta-feira 17 o empresário Diomar Tadeu Dantas de Farias, sócio minoritário da Pixbet. A empresa é investigada sob a suspeita de ter se beneficiado de um esquema para lavagem de dinheiro de apostas.
Nesta, que é a segunda fase da Operação Arena, os agentes cumpriram cinco mandados de busca e apreensão e um de prisão preventiva, além de medidas de sequestro de bens, nas cidades paraibanas de Campina Grande e de João Pessoa.
A investigação mira um esquema de aquisição de criptoativos e troca de remessas entre empresas brasileiras e estrangeiras para ocultar patrimônio e sonegar tributos.
Segundo a Polícia Federal, recursos provenientes das apostas eram enviados para uma empresa de fachada registrada em Curaçao, um pequeno país insular no Caribe. O dinheiro depois retornava ao Brasil como pagamento por serviços que, segundo a investigação, não haviam sido realizados.
Na primeira fase da operação, em agosto deste ano, também foi alvo da operação Ernildo Dantas, proprietário da empresa de apostas esportivas. Ele foi alvo de uma abordagem da Polícia Federal e teve o veículo e o celular apreendidos.
A reportagem de CartaCapital entrou em contato com a Pixbet e atualizará o texto em caso de manifestação.
Ana Luiza Basilio
Repórter do site de CartaCapital
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Fonte: Carta Capital