Multa de más de 1.000 millones a Bank of America por incumplir la ley antiblanqueo
Por Redacción La Vanguardia — Portada
Multa de más de 1.000 millones a Bank of America por incumplir la ley antiblanqueo
EE.UU.
Las autoridades señalan operaciones con redes chinas de lavado de dinero, ligadas al terrorismo y otras con países sancionados
Una oficina de la entidad en Nueva York, esta semana
Michael Nagle / Bloomberg
Barcelona
14/10/2026 09:41 Actualizado 14/10/2026 09:57 Síguenos en Google 0:00 Audio generado por IA 0:00 0.5x 0.8x 1x 1.2x 1.5x SUSCRÍBETE PARA ESCUCHAR
Bank of America, segundo banco más grande de Estados Unidos, ha sido sancionada con más de 1.200 millones de dólares -unos 1.070 millones de euros- por incumplir sus obligaciones en materia de lucha contra el blanqueo de capitales, permitiendo operaciones ligadas al tráfico de drogas, el terrorismo y con países sancionados, según anunció este martes a última hora el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Es la tercera sanción más elevada de la historia.
Según las autoridades, priorizó ganar negocio a cumplir con los procedimientos impuestos por la ley para evitar transacciones que beneficiaran, en particular, a narcotraficantes. En concreto, se apunta a “redes chinas de lavado de dinero y finanzas ilícitas a lo largo de la frontera suroeste”. En total, se identificaron unos 5.000 millones de dólares en “transacciones sospechosas” de las que no se informó a las autoridades. La entidad permitió que “la actividad sospechosa se acumulara durante períodos prolongados sin investigarla”, y no respondió de manera “oportuna” a las “crecientes señales de alerta de estos clientes”.
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“Las medidas adoptadas hoy envían un mensaje claro: ni siquiera las mayores instituciones financieras están por encima de la ley”, señaló el ministro Scott Bessent, citado en un comunicado. “Cuando un banco de este tamaño incumple sus obligaciones en materia de lucha contra el blanqueo de capitales y sanciones, las consecuencias se extienden mucho más allá de sus propias instalaciones, exponiendo a todo el sistema financiero estadounidense a importantes riesgos de financiación ilícita”, planteó Bessent.
El monto incluye una multa civil de 750 millones para la Oficina del Contralor de la Moneda (OCC), entidad que indicó en un comunicado que Bank of America estaba sujeto desde el 2024 a una orden para corregir su “deficiente programa” contra el lavado de dinero.
Por su parte, el servicio del Tesoro encargado de las sanciones (OFAC) llegó a un acuerdo por el cual Bank of America deberá abonarle 11,6 millones de dólares para resolver un litigio relacionado con “pagos por valor de millones de dólares” que pasaron por la entidad a pesar de las sanciones vigentes contra “Rusia, Bielorrusia, Irán, Birmania, Somalia, el tráfico de drogas y el terrorismo internacional”.
Se trata de la tercera mayor multa de este tipo, por detrás de unos 4.000 millones de dólares que impuso a la plataforma de criptomonedas Binance en el 2023 y unos 3.000 millones al banco TD Bank en el 2024.
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