Crescimento do ‘hawala’ digital auxilia lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo, afirma órgão global
Um relatório da FATF destaca a combinação de ativos virtuais com o sistema tradicional de ‘hawala’ como uma evolução preocupante. A pesquisa revela que cerca de 70% das jurisdições analisadas relataram a incorporação de novas tecnologias nesses sistemas, o que pode facilitar práticas ilícitas como a lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo.
Fonte: The Hindu – International
